Kebijakan Sanksi Ekonomi dan Perdagangan

  1. Keamanan Perbankan
  2. Pernyataan Kuisioner Anti Pencucian Uang Bank Koresponden
  3. Kebijakan Sanksi Ekonomi dan Perdagangan
  4. Pengkinian Data Nasabah
  5. Surat Pernyataan Komitmen Terhadap Kode Etik Pasar
  6. Anti-Fasilitasi Pengelakan Pajak
  7. Edukasi Fraud
  8. Ringkasan informasi produk dan layanan

Sanksi (Sanctions) adalah tindakan yang digunakan oleh pemerintah nasional, badan supranasional dan organisasi internasional untuk mendukung kepentingan keamanan nasional dan / atau peningkatan tujuan kebijakan luar negeri. Persyaratan di rezim Sanksi yang berbeda akan bervariasi tergantung pada pemerintah atau badan penyelenggara, maksud tujuan, dan individu, kelompok, kapal dan entitas yang menjadi target. Namun, langkah-langkah yang biasa dikenakan meliputi:

  • Pembatasan aktivitas keuangan
  • Pembekuan aset
  • Larangan melakukan perjalanan
  • Embargo senjata, dan / atau
  • Larangan impor / ekspor pada komoditas tertentu.

Kami berkomitmen untuk menjadi yang terbaik dalam memberikan dukungan finansial bagi perorangan, pelaku usaha & masyarakat luas dengan memastikan kita mematuhi peraturan Sanksi yang berlaku.

Kebijakan Sanksi Ekonomi dan Perdagangan Kami

Mengingat perbedaan antara hukum Sanksi dari negara-negara dan bangsa-bangsa, kami memiliki kebijakan di seluruh Grup sebagai dasar untuk pengembangan prosedur internal yang sesuai.

Kami berkomitmen untuk:

  • Memastikan karyawan memahami pentingnya kepatuhan atas Sanksi,
  • Melindungi operasional Grup di masing-masing area,
  • Melakukan upaya untuk mengurangi risiko pelanggaran peraturan Sanksi,
  • Meningkatkan kesadaran akan peran kita sebagai korporasi yang bertanggung jawab.

Uji Kelayakan

Kami melakukan Uji Kelayakan (Due diligence) pada:

  • Nasabah kami
  • Pembayaran Internasional (International Remittance)
  • Transaksi Perdagangan (Trade).

Tujuan dari uji kelayakan ini adalah untuk memastikan bahwa kami:

  • Mengidentifikasi risiko Sanksi dengan baik yang dilakukan oleh Nasabah kami, transaksi dan kesepakatan perdagangan.
  • Terhindar dari pelanggaran rezim Sanksi yang berlaku sebagai akibat dari melakukan bisnis dengan, untuk, atas nama, atau sebaliknya, dalam kaitannya dengan entitas tertentu.